CASES

案例實績：刑事案件

以下為實際承辦案件的處理過程與結果，實際結果依個案情況而異。

提供帳戶申辦虛擬貨幣會員還轉交帳密，構成詐欺、洗錢罪嫌？當事人坦承犯行成功爭取緩刑的真實案例

當事人以自己的銀行帳戶申辦虛擬貨幣交易平台會員，並將帳號密碼提供給網友使用，帳戶遭詐騙集團利用向4名被害人詐取購買虛擬貨幣款項，構成幫助詐欺取財及幫助洗錢罪；委任律師協助自白、與多數被害人達成和解，成功爭取緩刑2年，檢察官上訴後仍維持原判。

當事人因急需資金，在網路上看到貸款廣告而與對方聯繫，遭誆稱須先寄出提款卡以清償債務、辦理貸款，致帳戶淪為詐騙集團收贓工具，遭依幫助詐欺取財、幫助洗錢罪嫌移送偵辦；委任律師提出雙方對話紀錄，證明當事人係遭詐騙集團以假貸款話術誆騙，成功獲不起訴

當事人受託多次協助交付毒品，遭依參與犯罪組織罪及24次販賣毒品罪嫌提起公訴；委任律師具體區分「僅負責交貨」與「參與洽談交易」的差異，成功為當事人於22次交易中爭取無罪，僅2次交易論罪科刑，並依自白規定減輕其刑。

當事人將銀行帳戶提供給網友使用，並依指示將被害人遭詐騙匯入的20萬元轉帳至他人帳戶，構成詐欺取財及一般洗錢罪；委任律師協助自白、與被害人調解，成功爭取緩刑2年。

當事人與對方發生嫌隙，夥同友人前往教訓對方，遭依妨害秩序罪及傷害罪提起公訴；委任律師勘驗監視器還原案發經過，證明衝突規模小、未危害公眾安全，成功獲判妨害秩序罪無罪，傷害罪部分也因與對方和解撤告而不受理。

當事人在網路上出售二手物品，遭假買家以假冒貨運與金流平台的手法騙取提款卡及密碼，帳戶因此被詐騙集團用於詐騙他人，當事人也一併被依幫助詐欺、幫助洗錢罪嫌調查；委任律師整理對話紀錄，證明自己也是受害人，最終成功獲不起訴。

當事人在跨國網拍平台購買標示為「報廢軍品」的收藏品，經海關查驗後發現是制式槍管零件，遭移送偵辦運輸槍砲主要零件罪嫌；委任律師整理購買紀錄與報運文件，證明當事人主觀不知情，最終獲不起訴處分。

當事人為了自清，將雙方皆獲不起訴的處分書公開張貼在對方的貼文下留言，卻被依個人資料保護法起訴，一審依錯誤事實認定判刑3個月；上訴二審後，查出原審誤認貼文內容，改判當事人無罪。

當事人為辦理貸款，依對方要求提供銀行帳戶「美化金流」，事後帳戶遭詐騙集團利用，當事人因此被依加重詐欺、洗錢罪嫌起訴；委任律師整理對話紀錄與報案證據，證明當事人主觀不知情、本身也是被害人，最終成功獲判無罪。